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廊坊發展有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：600149 簡稱：廊坊發展 公告號：臨2024-023
廊坊發展有限公司2023年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月10日
(二)股東大會地點:廊坊發展大廈B座22層公司會議室，河北省廊坊市廣陽區永豐道3號。
(三)出席會議的普通股股東、恢復表決權的優先股股東及其持股情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長曹梅女士主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的方式進行表決。本次會議的召開、召開、表決方式和程序符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司章程的有關規定。本次會議的決議是合法有效的。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書張春嶺先生出席了股東大會；公司高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于公司2023年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2023年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2023年獨立董事報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2023年年報全文及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2023年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2023年利潤分配計劃的議案
審查結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司擬變更2024年會計師事務所議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司2024年度融資擔保計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱:關于在廊坊銀行辦理存款、結算業務額度及關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：利用閑置自有資金進行銀行理財的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項
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(三)關于議案表決的相關說明
1、會議審議的內容見2024年5月1日上海證券交易所網站披露（http://www.sse.com.cn）《2023年股東大會年會資料》。
2、《關于公司2024年融資擔保計劃的議案》以特別決議審議、《關于修訂〈公司章程〉提案獲得有效表決權股份總數的2/3以上批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所
律師：王建康、肖秀君
2、律師見證結論：
股東大會召集和召開程序、會議主體資格、會議表決程序、表決結果和形成的會議決議符合《公司法》、法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，如《股東大會規則》，合法有效。
特此公告。
廊坊發展有限公司董事會
2024年5月10日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
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